《三云新城钢铁股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》

本公司第五届董事会第三次会议于2016年1月18日下午在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长蒋首义主持。

会议审议并通过了《何苇平关于转让三云新城钢铁股份有限公司4.95%股权的议案》；

由于国内钢铁市场环境的变化及竞争的加剧，本公司计划近期优化产品结构，增大电炉钢和特优钢的产量。

鉴于公司现有生产线数量不足以满足公司未来三年对于电炉钢和特优钢的产量要求，故公司拟通过出让股权的方式从三云特钢实业股份有限公司取得连铸生产线四条；平立交替、无扭控冷全连续高速线材生产线四条；全连续切分轧制带肋钢筋生产线五条；冷轧不锈钢生产线二条以及热镀锌钢板生产线一条。

本公司、本公司股东兼高级管理人员何苇平经与三云特钢实业股份有限公司协商，双方同意何苇平按三云特钢实业股份有限公司截止2015年9月30日净资产额为基数，向三云特钢实业股份有限公司转让其持有的本公司4.95%的股权，本次股权转让完成后，公司股东兼高级管理人员何苇平不再持有本公司股份。

该事项经本次董事会审议通过后，公司将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对三云特钢实业股份有限公司截止2015年9月30日的财务报表进行审计，实际转让价格以审计报告数字为准。

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